Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à la plateforme iranienne de cryptomonnaies Bit Bank, contrôlée par le financier sous sanctions Babak Zanjani, accusant la plateforme de traiter des paiements en contrepartie d’un passage en toute sécurité par le détroit d’Ormuz. Le département du Trésor américain a par ailleurs indiqué que les importations chinoises de pétrole iranien avaient reculé de 75 %.
La plateforme Bit Bank dans le viseur
Le département du Trésor américain a déclaré que la plateforme Bit Bank avait transféré des centaines de millions de dollars aux Gardiens de la révolution islamique, la qualifiant d’élément clé de l’infrastructure iranienne fondée sur les actifs numériques pour contourner les sanctions.
Le département a précisé que la plateforme avait été utilisée pour transférer des fonds versés à la « هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة », créée récemment par l’Iran.
Ciblage des réseaux de financement et de commerce
Le département du Trésor américain a déclaré qu’il poursuivait ses efforts pour couper les derniers canaux économiques du régime iranien, ajoutant avoir identifié les réseaux, les intermédiaires et les circuits financiers utilisés par l’Iran et ciblant les sources de financement illicites de Téhéran. Il a ajouté que de nombreuses entités avaient privé les personnes liées à l’Iran de leur accès au système financier.
Le département a indiqué que cette désignation s’inscrivait dans le cadre de l’« Opération d’exclusion économique », visant à isoler économiquement l’Iran et à perturber ses réseaux financiers, commerciaux et logistiques à l’échelle mondiale. La stratégie couvre le commerce illicite du pétrole iranien, les intermédiaires financiers, les bureaux de change, les entreprises de transport maritime et aérien ainsi que les sociétés-écrans.
Les sanctions ont également visé la société de commerce électronique Pishtaz Simorgh, qui développe le logiciel de la plateforme Bit Bank, ainsi que trois proches de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mehdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heydari.
Le parcours de Babak Zanjani
Zanjani était une figure centrale des réseaux iraniens de contournement des sanctions. Les autorités iraniennes l’avaient condamné à mort en 2016 pour détournement de fonds, avant de commuer sa peine en 2024. L’année suivante, il est réapparu en tant que soutien aux projets économiques du gouvernement iranien.
